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诈骗投资签证 华裔律师遭起诉

文章作者:admin 上传时间:2017-11-01

  诈骗投资签证 华裔律师遭起诉巴洛阿图居民杨珍妮佛(音译:Jennifer Yang)与工作伙伴吴丹尼尔(音译:Daniel Wu)因EB5投资签证相关诈骗案件被美国地检署起诉。

  EB5投资签证是可让外国投资者与其直接亲属透过在美国投资企业获得永久合法居民的机会,如果企业符合相关规範,如:创造10个以上的工作机会等,申请者有机会在两年后取得永久居民的身分。根据法院资料,杨珍妮佛与吴丹尼尔为投资签证申请者捏造在美国创业的相关资料,包括员工与投资内容都是虚构的,两人于10月12日被起诉。

  根据法院资料,50岁的杨珍妮佛持有华府的律师执照,并以法务专员的身分协助有意申请投资签证的民众。她在2007至2016年间,与工作伙伴吴丹尼尔至少帮助七名外国投资者申请投资签证,并收取至少400万的费用。然而,这些投资者并未确实投资或创造工作机会,而是利用假造的企业与员工资料诈骗政府。

  在其中几个案件中,两人甚至盗用第三者的身分资料,假造员工资讯。此外,他们也在文件中编造投资资金的使用方式,其中有几位投资者的资金根本未用于新企业的投资,而是到了两人的口袋里,并此此种诈骗方式获利。

  两人被以签证、信件诈骗与身分窃盗等罪名起诉,其中杨珍妮佛还加了一条洗钱的罪名。吴丹尼尔最高可能被判处37年有期徒刑,杨珍妮佛则为47年。